यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी कंपनियां बनाने, 925 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी करने और 135 करोड़ रुपये की जीएसटी टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है. साइबर थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह पांच साल से जीएसटी चोरी में लगा हुआ था। गिरोह जीएसटी चोरी की रकम हवाला के जरिए वसूलता था। फिलहाल गिरोह का एक आरोपी फरार है.
एसएसपी अभिषेक सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि 248 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में रतनपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात आदित्य बंसल की देखरेख में साइबर क्राइम थाना प्रभारी सुल्तान सिंह की टीम जांच कर रही थी। मंगलवार को जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के सात आरोपियों तस्लीम और जुनैद निवासी बनवाड़ा थाना रतनपुरी, आस मोहम्मद निवासी भूत नगर, सेठी निवासी कथौली, निवासी मोहल्ला पश्चिम बाछला थाना पूताना को गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ, मोईन और आसिम बुदाना के रहने वाले हैं। जबकि वहदत निवासी पनवाड़ा फरार है।
गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 8 सेल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड और करोड़ों रुपये के फर्जी जीएसटी बिल के स्क्रीनशॉट बरामद किए हैं. एसएसपी ने कहा कि गिरोह ने एक फर्जी कंपनी बनाई और 925 करोड़ रुपये का बिल बनाया और 135 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की।
गिरोह अब तक 48 फर्जी कंपनियां बना चुका है
एसएसपी अभिषेक ने बताया कि पिछले 5 साल में इन्होंने 48 फर्जी कंपनियां बनाकर 925 करोड़ रुपये की बिलिंग की और 135 करोड़ रुपये जीएसटी लूटा. गिरोह फर्जी कंपनी बनाकर युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देता है और आधार, पैन, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि चुरा लेता है। इसके बाद गिरोह में शामिल बीटेक पास आरोपी अजीम युवाओं की फर्जी केवाईसी तैयार कर उनके नाम पर कंपनी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा देता था. इसके बाद गिरोह देश भर में ऐसे कबाड़ और कूड़ा बेचने वालों की तलाश करता है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। ऐसे कारोबारी अपनी कंपनी का बिल देकर जीएसटी की चोरी करते हैं।
एसएसपी ने बताया कि गिरोह कमीशन की रकम कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय हवाला के जरिए ले रहा था। इसमें सेठी की अहम भूमिका है. दिसंबर से सितंबर 2023 तक गिरोह ने हवाला के जरिए 1 करोड़ 90 लाख रुपये लिए हैं. गिरफ्तार आरोपी सेठी के मोबाइल फोन से पुलिस को पूरे सबूत मिले हैं. गिरफ्तार आरोपी अजीम विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़ा था.
फर्जी जीएसटी का काम दिल्ली के साबिर से सीखा
एसएसपी ने बताया कि गिरोह के सरगना तसलीम ने पूछताछ में बताया कि उसने फर्जी बिल बनाने का काम दिल्ली के साबिर मलिक, अंकित, अनुभव और नोएडा के शिवम से सीखा। इसके बाद तस्लीम ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और जीएसटी चोरी का अवैध कारोबार शुरू कर दिया. उसने पूछताछ में बताया कि साबिर और उसके साथी भी जीएसटी चोरी में शामिल थे। अगर साबिर और उसके साथियों को दूसरे राज्यों से फर्जी जीएसटी बिल की जरूरत होती है तो वे उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह साबिर और उसके साथी पकड़े गए गिरोह की मदद करते हैं। इस काम में ज्यादातर पैसा हवाला के जरिए लिया जाता है. गिरफ्तार अपराधियों ने सेठी के मोबाइल से भारतीय मुद्रा की फोटो खींचकर उसके नीचे रकम लिखकर भेज दी और हवाला के जरिए रकम ले ली.
नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हैं
एसएसपी का कहना है कि जीएसटी टैक्स चोरी करने वाले गिरोह पूरे देश में फैले हुए हैं। जिस भी राज्य को जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिलों की जरूरत होती है, यह गिरोह उन्हें उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि पूरे गिरोह को तोड़ने के लिए दिल्ली में सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम को तैनात किया गया है. घोटाले के संबंध में दिल्ली और नोएडा पुलिस से भी संपर्क किया गया है। पुलिस 48 फर्जी कंपनियों से जुड़ी जानकारी जीएसटी विभाग से साझा करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी. गिरफ्तार लोगों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है.